Español:

Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Banco de Crédito de Bolivia cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Este sistema se actualiza periódicamente considerando las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que los productos y servicios del BCP sean mal utilizados para encubrir dinero producto de actividades ilícitas.

Este sistema incluye las políticas institucionales: "conozca a su cliente", "conozca su mercado", "conozca a su empleado" y "conozca a su banco corresponsal"; las mismas que son de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores de la organización.

Para descargar el Cuestionario Anti Lavado de Dinero (ALD) del BCP Bolivia, por favor haga click aquí.

English:

Anti Money Laundering and Terrorist Financing

In compliance with applicable laws, Banco de Crédito de Bolivia has an Anti Money Laundering and Terrorist Financing Program.

This program is updated periodically based on international best practices and is comprised of policies and control procedures designed to prevent BCP´s products and services from being misused to hide money originated from illegal activities.

The program includes institutional policies: "know your customer", "know your market", "know your employee" and "know your correspondent bank" that are mandatory for all employees of the organization to comply with.

To download the Anti Money Laundering (AML) Questionnaire of BCP Bolivia, please click here.